SØIK afløses af NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) der bl.a. kan undersøge Politiet, skattesager og f.eks. Bankoprettelser og Offshore Selskaber
| | | | | |

SØIK afløses af NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) der bl.a. kan undersøge Politiet, skattesager og f.eks. Bankoprettelser og Offshore Selskaber

Hvad er NSK? National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) blev oprettet per 1. januar 2022 og skal styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske kriminalitet, organiserede kriminalitet og it-kriminalitet. National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) nye leder bliver således af politidirektør Lasse Boje Nielsen (SE FOTO HERUNDER) og forestår efterforskning og strafforfølgning i egne sager, ligesom…

Malta med en ny VISA mulighed der egner sig til investorer, familiesammenføring og ejendomshandel
| | | | | |

Malta med en ny VISA mulighed der egner sig til investorer, familiesammenføring og ejendomshandel

Malta er en af de mest billedeskønne oplevelser og har dannet baggrund for bl.a. topfilm som Gladiator, Troy og Game of Thrones. Byen har sine rødder i tempelridderne – de legendariske Knights of Malta. Valetta, som er hovedstanden fik allerede i 1980 Unesco verdens arv status. Udover lækkert azurblåt badevand og europas første kryptovaluta lov…

5 banker får påbud. Robotrådgiveren skal kunne afdække kundernes behov, viden og økonomi ordentligt
|

5 banker får påbud. Robotrådgiveren skal kunne afdække kundernes behov, viden og økonomi ordentligt

Finanstilsynet har undersøgt, hvordan seks bankers egnethedstests sikrer, at investeringer passer til kunderne. Overordnet er testene udført tilfredsstillende. Men bankerne skal blive bedre til at kontrollere egnethedstests og -erklæringer, som er udført af investeringsrobotter. Undersøgelsen fører til påbud til fem banker. ”Det er central element i egnethedstesten, at banken danner sig et klart billede af…

Hvad er hvidvask, sortvask og de præcises regler for indberetning af mistænkelige transaktioner, bankoprettelse og selskabsstiftelse
| | | | | | |

Hvad er hvidvask, sortvask og de præcises regler for indberetning af mistænkelige transaktioner, bankoprettelse og selskabsstiftelse

Hvad er hvidvask? Hvidvaskloven trådte første gang i kraft i 1993 som følge af et EU-direktiv (hvidvaskdirektivet). Lovens formål er blandt andet at sikre, at Danmark bidrager til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Hvidvask er i hvidvaskloven defineret som: 1) uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i…

Thi kendes for ret i EBH Bank: Alle Revisorer og Bestyrelsesmedlemmer frifindes men direktøren straffes
| |

Thi kendes for ret i EBH Bank: Alle Revisorer og Bestyrelsesmedlemmer frifindes men direktøren straffes

Som ventet blev der afsagt kendelse i dag vedr. erstatningssagen mod EBH-bank. Banken kom under Finansiel Stablitet efter konkursen i Vestre Landsret sagen startede i 2008 hvor primærpåstanden lød først på 700 millioner kroner i erstatning til sagsøger. Men kendelsen lød på kun to millioner der skal betales i erstatning, det slår Vestre Landsret fast….

Facebook LIBRA og Calibra er 2 nye disruptive Fintech teknologier for kryptovaluta
| | | | |

Facebook LIBRA og Calibra er 2 nye disruptive Fintech teknologier for kryptovaluta

Denne side opdateres løbende når der er nyheder. I Chrome tryk CTRL D for at gemme side. En af verdens mest omtalte kryptovalutaer tilkalder sig meget opmærksomhed blandt medier og ikke mindre fra finans tilsynsmyndigheder i hele verden. Lanceringen af denne kryptovaluta vil ske i 2020 og der forventes endda lovmæssig modstand, fordi Facebook (Stifter…

Kryptovaluta er nu officielt støttet af flere bankkoncerner, Facebook og verdens største kreditkortselskaber
| | | | | | | | | |

Kryptovaluta er nu officielt støttet af flere bankkoncerner, Facebook og verdens største kreditkortselskaber

Facebook (Støttet af bl.a. VISA & MasterCard) SBI Group, JP Morgan Bank og Den Franske bankkoncern Société General arbejder på at skabe deres egne kryptovaluta og/eller at være platforme for veksling af forskellige former for kryptovaluta.  Bank bygger verdens største kryptovaluta Bitcoin farm SBI Group udspringer oprindeligt af Softbank Japan der i 1999 skabte verdens…

Negativ indlånsrente giver bankflugt for firmaer og private der sparer op til 10.000,- årligt foruden negativ rente
| | | |

Negativ indlånsrente giver bankflugt for firmaer og private der sparer op til 10.000,- årligt foruden negativ rente

Danskerne taber i forvejen milliarder på at have penge i banken og de mange meldinger om negative renter til både private og virksomheder er oftest med til at revurdere de mange FINTECH virksomheders tilbud. Antallet af danske Fintech-selskaber i kraftig vækst. F.eks. kan man få Fintech virksomheder der anvender almindelige banker på top 5 i…

Kontantforbud sænkes fra 50 til 20.000 kr. Læs mere om håndtering af kontanter
| | | | |

Kontantforbud sænkes fra 50 til 20.000 kr. Læs mere om håndtering af kontanter

Fra den 01.07.2021 nedsættes det beløb man maksimalt må modtage i kontanter fra 49.999 til 19.999 kr. Grænsen på de 8.000 kroners gælder dog stadig. Hvidvaskloven, er ændret således at det er ulovligt at modtage 20.000 kr. fra denne dag. med mindre man er omfattet af hvidvaskloven som bank, finansinstitut, revisor, advokat, leasing udbyder m.v….

Top 50 verdens største banker i år 2018
| | |

Top 50 verdens største banker i år 2018

Verdens største banker er atter blevet endnu større og Kina har de største banker mens Europa har de fleste. Metropol har bankoprettelser og det er blevet mere aktuelt da man i en lang periode ikke har kunne opnår forrentning af sit indestående i Danmark. Tværtimod er minusrenter på dagsordenen således, at man fremover kan komme…