Hvad er hvidvask? OG HVORFOR NÆGTER BANKER AT OPRETTE BANKKONTI?

BankOPRETTELSE – hvad er problemet med hvidvask? Banker skal hele tiden, uden begrænsninger, kende enhver transaktions partnere (modtager og afsender) og tillige formålet med enhver transaktion. Og hvis du hæver eller indsætter kontanter kan banken opsige din konto. Det sker hver dag for mange. Banken er forpligtet til at kende sine kunder godt. Det kræver, […]

Virksomhed får bøde for at modtage betaling i 500-eurosedler

En tøjproducent fra Randers skal betale en bøde på 30.000 kroner for at have brudt hvidvaskloven og formentlig også kontantloven. Virksomheden havde i en handel blandt andet modtaget betaling i 500-eurosedler. National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har ved Retten i Aarhus fået idømt en tøjproducent en bøde på 30.000 kroner for at have overtrådt

Hvad er hvidvask, sortvask og de præcises regler for indberetning af mistænkelige transaktioner, bankoprettelse og selskabsstiftelse

Hvad er hvidvask? Hvidvaskloven trådte første gang i kraft i 1993 som følge af et EU-direktiv (hvidvaskdirektivet). Lovens formål er blandt andet at sikre, at Danmark bidrager til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Hvidvask er i hvidvaskloven defineret som: 1) uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i

Kontantforbud sænkes fra 50 til 20.000 kr. Læs mere om håndtering af kontanter

Fra den 01.07.2021 nedsættes det beløb man maksimalt må modtage i kontanter fra 49.999 til 19.999 kr. Grænsen på de 8.000 kroners gælder dog stadig. Hvidvaskloven, er ændret således at det er ulovligt at modtage 20.000 kr. fra denne dag. med mindre man er omfattet af hvidvaskloven som bank, finansinstitut, revisor, advokat, leasing udbyder m.v.

Scroll to Top