NSK (Tidl. SØIK) nyhed: Danmark nr. 10 på listen over lande med mindst hvidvask ud af 128 lande.
Efter en år med hundrede tusinder af indberetninger fra primært banker til Hvidvasksekretariatet. Bankerne har indberettet ved den blotte mistanke, hvis man ikke kunne forstå afsender og modtaget samt formålet med transaktioner. Men nu er der noget der peger på lysere tider indenfor hvidvask. Det går nemlig så godt er der kun er lav risiko i Danmark. Hvidvasksekretariatet modtog godt nok i tredje kvartal flere underretninger end i andet kvartal. Alligevel er risikoen for hvidvask i Danmark lav. Det viser en rapport fra Basel Institute for Governance. Danmark har en relativt lav risiko for hvidvask. Det viser den årlige …