Erhvervsstyrelsen Finanstilsynet Foreninger Foreningsmedlemskaber hvidvask Hvidvaskloven Risikovurdering sortvask
Risikovurdering af foreninger efter hvidvaskloven
Hvidvask, Sortvask og Terror i foreninger.
-
-
SØIK fik 79.000 indberetninger fra primært bankoprettelser, men kun 3 sager blev udtaget til kontrol
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Hvidvasksekretariatet) skal underrettes, hvis en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering vedrørende en kunde IKKE kan afkræftes. Der er indberetningspligt for virksomheder og personer inden transaktioner foretages f.eks. ved bankoprettelser eller selskabsstiftelser Virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, skal omgående underrette SØIK, hvis virksomheden eller personen er…
-
Banker Bankoprettelse bankoprettelser hvidvask Kontantloven selskabsstiftelser Skattesvindel sortvask
Hvad er hvidvask, sortvask og de præcises regler for indberetning af mistænkelige transaktioner, bankoprettelse og selskabsstiftelse
Hvad er hvidvask? Hvidvaskloven trådte første gang i kraft i 1993 som følge af et EU-direktiv (hvidvaskdirektivet). Lovens formål er blandt andet at sikre, at Danmark bidrager til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Hvidvask er i hvidvaskloven defineret som: 1) uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i…
