Skattesvindel

Pandora Leaks – verdens største leaks fra 14 udbydere af offshore selskaber

Pandora Leaks, er formentlig verdens største hackingsag, idet der er flere millioner af dokumenter fra Ransomware hackere er samlet fra flere lande. En del af Leaket ligger på Darkweb, som vi har kigget igennem. ISIJ udfører dog ikke hacking selv men er en journalist gruppe der inviterer til, at man kan sende leaks til dem. Hvem kilden er fremgår dog ikke, men det er ISIJ, International Consortium og Investegative Journalism, der er modtager leaket og dokumenterne er i skrivende stund ved at blive formateret: Det skriver hjemmesiden ISIJ.ORG via dette link: Pandora Papers hvor du kan skrive dig op til selve rapporten når den kommer. Det fremgår dog ikke om de har hentet Leaket på Darknet selv, eller fået det tilsendt. Kriminelle Ransomware …

Pandora Leaks – verdens største leaks fra 14 udbydere af offshore selskaber Se mere…

Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5 ”forsætligt eller groft uagtsomt”

Skatteforvaltningslovens § 26 og 27 er ofte i spil i mange skattesager. Mange danskere kommer ganske enkelt i kontakt med denne bestemmelse som kan have store personlige konsekvenser, fordi det er her, at Skat vurderer, meget sent i et forløb, om der er her at Skattestyrelsen fastsætter begreberne forsætligt eller groft uagtsomt. Skattestyrelsen kan ganske enkelt foretage en ansættelse på et ufuldstændigt grundlag. Og en fastsættelse der går 10 år tilbage i tid, eller længere. Skatteforvaltningslovens § 27 lyder således     § 27 Uanset fristerne i § 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat foretages eller ændres efter anmodning fra den skattepligtige eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:         1) Der er indtrådt en ændring i det privatretlige eller offentligretlige …

Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5 ”forsætligt eller groft uagtsomt” Se mere…

Hvad er hvidvask, sortvask og de præcises regler for indberetning af mistænkelige transaktioner, bankoprettelse og selskabsstiftelse

Hvad er hvidvask? Hvidvaskloven trådte første gang i kraft i 1993 som følge af et EU-direktiv (hvidvaskdirektivet). Lovens formål er blandt andet at sikre, at Danmark bidrager til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Hvidvask er i hvidvaskloven defineret som: 1) uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, 2) uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller 3) forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner. Hvidvask er at sikre udbytte fra en strafbar handling. Der kan være tale om penge eller andre værdier, som stammer fra handel med narko, …

Hvad er hvidvask, sortvask og de præcises regler for indberetning af mistænkelige transaktioner, bankoprettelse og selskabsstiftelse Se mere…

Konkurskarantæne Register, Rekonstruktion, momsregistrering og Selskabsstiftelse

Konkurskarantæne  registeret blev til ved en samtidig ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven den 01.01.2014. Hensigten er, at personer som går konkurs eller er stråmænd, kan dømmes jf. karantæne reglerne, så man ikke må drive virksomhed eller deltage i en ledelse i indtil 3 år. I dag dømmes flere og flere hver måned med Konkurskarantæner. Reglerne gælder også de såkaldte stråmænd. De personer som kan idømmes en konkurskarantæne, kan være direktører, bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlemmer i en dansk erhvervsvirksomhed. Det kan være IVS, APS, A/S, ejer af en enkeltmandsvirksomhed ELLER personer, som har deltaget i ledelsen af disse f.eks. aktionærer, ægtefælle, samboende eller såkaldte nominees (stedfortrædende ledelse). I flere tilfælde erklærer SKAT den som har adgang til en dansk bankkonto som værende direktør og ansvarlig selvom der står en anden person …

Konkurskarantæne Register, Rekonstruktion, momsregistrering og Selskabsstiftelse Se mere…

Scroll til toppen