skattesvindel skatteunderagelse

Hvidvasksager vækker bekymring: Politiet kan ikke straffe alle OG DET UDNYTTES AF KRIMINELLE

Hvert år begås der ulovlig hvidvask for store milliardbeløb i Danmark, hvilket udgør et enormt problem for samfundet. Ifølge Lasse Boje, direktør for National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), er omfanget så stort, at politiet må vælge, hvem de forsøger at straffe. I en enkelt sag slap op mod 1000 potentielle svindlere for en tur […]

washtrade

WASHTRADE: betinget DOM MED fængselsstraf og bøde for at handle værdipapirer med sig selv

En 62-årig mand er idømt 60 dages betinget fængsel og en bøde på 30.000 kroner for markedsmanipulation. Manipulationen er sket ved, at han har handlet værdipapirer med sig selv – såkaldte wash trades. Retten i Glostrup har idømt en 62-årig mand fra Herlev 60 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 30.000 kroner for markedsmanipulation.

Dagbladet Børsen A/S ACCEPTERER bøde på 325.000 kr. for corona-svindel

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har udstedt en bøde på 325.000 kroner til Dagbladet Børsen A/S for svindel med Covid-19 hjælpepakke. Dagbladet Børsen A/S har accepteret et bødeforelæg på 325.000 kroner, som NSK efter grundig efterforskning har udstedt til virksomheden for svindel med corona-hjælpepakke. Dagbladet Børsen A/S begrænsede salget af annoncer og udskød eller

80 procent af sager om økonomisk it-kriminalitet HENLÆGGES

Politiet, herunder National enhed for Særlig Kriminalitet, det tidligere SØIK, har næsten 30.000 sager om økonomisk it-kriminalitet registreret. ”Vi har ikke været gode nok til at prioritere sagerne,” siger politidirektør.  Otte ud af ti sager om økonomisk it-kriminalitet i Danmark blev henlagt sidste år. Det skriver Ritzau Det skriver DR tirsdag på baggrund af tal

Handelsbaseret hvidvask har høj risiko siger NSK, Hvidvasksekretariatet

I en ny rapport fremsiger Hvidvasksekretariatet at der er høj risiko for, at kriminelle misbruger handelsstrukturer i Danmark til såkaldt handelsbaseret hvidvask. Dette er en slags formuepleje som de kriminelle benytter sig af, hvis man skal flytte penge eller varer fra land-til-land. NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) det tidligere SØIK. Danmark er en lille

Virksomhed får bøde for at modtage betaling i 500-eurosedler

En tøjproducent fra Randers skal betale en bøde på 30.000 kroner for at have brudt hvidvaskloven og formentlig også kontantloven. Virksomheden havde i en handel blandt andet modtaget betaling i 500-eurosedler. National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har ved Retten i Aarhus fået idømt en tøjproducent en bøde på 30.000 kroner for at have overtrådt

pirate, edward teach, corsair

34-årig dømt for ulovlig fildeling og hacking

En 34-årig mand fra Aalborg er idømt 90 dages betinget fængsel for at have delt ophavsretligt beskyttet materiale gennem en fildelingstjeneste og at have hacket sig adgang til betalingstjenester og delt medieindhold derfra. National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har i en tilståelsessag ved Retten i Aalborg fået idømt en 34–årig mand 90 dages betinget

NSK (Tidl. SØIK) nyhed: Danmark nr. 10 på listen over lande med mindst hvidvask ud af 128 lande.

Efter en år med hundrede tusinder af indberetninger fra primært banker til Hvidvasksekretariatet. Bankerne har indberettet ved den blotte mistanke, hvis man ikke kunne forstå afsender og modtaget samt formålet med transaktioner. Men nu er der noget der peger på lysere tider indenfor hvidvask. Det går nemlig så godt er der kun er lav risiko

Waturu Holding undersøges af Politiet, herunder om der er tale om en epokegørende vandbehandlingsmaskine vi herunder kan afsløre detaljer om

Der er sket en dramatisk udvikling i skandalefirmaet der nu undersøges i en sag om insiderhandel. Den tidligere bestyrelsesformand afviser at kommentere til Finans.dk og denne insidersag med henvisning til, at politiet skal have fred til at arbejde. Der er tale om en tidligere børsnoteret greentech-virksomhed, Waturu Holding. Alt så grønt ud i starten men

Scroll to Top