Hvad er hvidvask, sortvask og de præcises regler for indberetning af mistænkelige transaktioner, bankoprettelse og selskabsstiftelse
| | | | | | |

Hvad er hvidvask, sortvask og de præcises regler for indberetning af mistænkelige transaktioner, bankoprettelse og selskabsstiftelse

Hvad er hvidvask? Hvidvaskloven trådte første gang i kraft i 1993 som følge af et EU-direktiv (hvidvaskdirektivet). Lovens formål er blandt andet at sikre, at Danmark bidrager til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Hvidvask er i hvidvaskloven defineret som: 1) uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i…

Nordea har været udsat for cyberangreb i 25 dage i træk
| |

Nordea har været udsat for cyberangreb i 25 dage i træk

Bankens danske landechef sammenligner angrebene med “avanceret telefonfis” Ifølge Mads Skovlund Pedersen, privatdirektør i Nordea Danmark, har Nordea været udsat for et vedvarende og omfattende DDoS-angreb i de seneste 25 dage, hvilket har skabt betydelige udfordringer for bankens kunder. Pedersen udtaler til FinansWatch, at angrebene ikke ligner noget, han har oplevet i sine fem år…

bøde på 12 millioner kroner for overtrædelse af konkurrenceloven MED PRISAFTALER OG KARTELLER I SAMARBEJDE
| |

bøde på 12 millioner kroner for overtrædelse af konkurrenceloven MED PRISAFTALER OG KARTELLER I SAMARBEJDE

Hugo Boss accepterer bøde på 12 millioner kroner for overtrædelse af konkurrenceloven Modekoncernen Hugo Boss Nordic ApS har modtaget en bøde på 12 millioner kroner fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) for brud på konkurrenceloven. Sagen omhandler en ulovlig udveksling af fortrolige oplysninger med konkurrenterne Ginsborg og Kaufmann i perioden fra januar 2014 til…

skattesvindel skatteunderagelse
|

MANGE NYE OPLYSNINGER OM ADVOKATER DER MISBRUGER KLIENTKONTI

En nylig TV 2-dokumentar, “Den sorte svane”, har chokeret det danske erhvervsliv ved at afdække et tæt samarbejde mellem advokater, erhvervsdrivende og kriminelle bandemedlemmer. Dokumentaren, ledet af journalist Mads Brügger og den tidligere erhvervsjurist Amira Smajic, afslører en række ulovlige aktiviteter som skattesvindel, hvidvaskning af penge og ulovlig bortskaffelse af forurenet jord. Afsløringerne har medført…

skattesvindel skatteunderagelse

Advokater misbruger klientkonti til svindel FOR Over 100 millioner kroner ER MÅSKE TOPPEN AF ISBJERGET

Advokater misbruger klientkonti til svindel: Over 100 millioner kroner flyttet gennem ulovlige transaktioner Misbrug af klientkonti blandt advokater er blevet et stigende problem, der kan have alvorlige konsekvenser både for de involverede advokater og for samfundet som helhed. Denne artikel afdækker, hvordan advokater i stigende grad bryder reglerne ved at lade svindelselskaber benytte deres klientkonti…

Cayman Island Fund – fonde som instrument til investeringer

Cayman Island Fund – fonde som instrument til investeringer

AORS har gennem 25 år stiftet fonde på Cayman Islands. Det er for virksomheder, hedge-fonde, investeringsforeninger og familier. De mest solgte fondstyper er investeringsforeninger, godgørende fonde og familiefonde. De mange års erfaring gør os til den førende ekspert i Europa og vi er leverandør til mange af de største advokat, revisionsselskaber og banker. 95% af…

Skattely listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner
| |

Skattely listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

“Skattely” eller “ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner” er 2 forskellige ting. Den første “Skattely” er blot lande med nul procent i skat. Den anden liste er blot “ikkesamarbejdsvillige skattely”, som EU’s finansministre har genereret sammen. Er man på den liste kan man få mange problemer med ihvertfald danske banker. Man kommer på listen hvis de lande der står…

washtrade
| |

WASHTRADE: betinget DOM MED fængselsstraf og bøde for at handle værdipapirer med sig selv

En 62-årig mand er idømt 60 dages betinget fængsel og en bøde på 30.000 kroner for markedsmanipulation. Manipulationen er sket ved, at han har handlet værdipapirer med sig selv – såkaldte wash trades. Retten i Glostrup har idømt en 62-årig mand fra Herlev 60 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 30.000 kroner for markedsmanipulation….

SKATTESTYRELSEN LAVER NU KONTROL MED ALLE UDLANDSKE TRANSAKTIONER
| | | | | |

SKATTESTYRELSEN LAVER NU KONTROL MED ALLE UDLANDSKE TRANSAKTIONER

Skatterådet har grønt lys til et nyt initiativ, Money Transfer Projekt 5, rettet mod at opdage og beskatte indtægter, ejendom, bankkonti og formuer, der skjules i udlandet. Dette projekt fortsætter dermed Skattestyrelsens tidligere bestræbelser, der sigter mod at kontrollere og beskatte pengeoverførsler, der ikke er rapporteret korrekt. Dette vil give anledning til formentligt flere tusinde…