Nyhed: Vejledning om kundekendskabsprocedurer vedrørende kontantbaserede virksomheder og brancher

Mange virksomheder med kontanter har problemer med banker på grund af kontanter. De bliver smidt ud af bankerne. Forstå her hvorfor?. Kontantbaserede virksomheder og brancher kan potentielt udgøre en øget risiko, når der skal gennemføres kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven. Personer og virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal gennemføre kundekendskabsprocedurer på alle deres kunder. En række…

Hvad er hvidvask? OG HVORFOR NÆGTER BANKER AT OPRETTE BANKKONTI?

BankOPRETTELSE – hvad er problemet med hvidvask? Banker skal hele tiden, uden begrænsninger, kende enhver transaktions partnere (modtager og afsender) og tillige formålet med enhver transaktion. Og hvis du hæver eller indsætter kontanter kan banken opsige din konto. Det sker hver dag for mange. Banken er forpligtet til at kende sine kunder godt. Det kræver,…

Virksomhed får bøde for at modtage betaling i 500-eurosedler

En tøjproducent fra Randers skal betale en bøde på 30.000 kroner for at have brudt hvidvaskloven og formentlig også kontantloven. Virksomheden havde i en handel blandt andet modtaget betaling i 500-eurosedler. National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har ved Retten i Aarhus fået idømt en tøjproducent en bøde på 30.000 kroner for at have overtrådt…