Nyhed: Vejledning om kundekendskabsprocedurer vedrørende kontantbaserede virksomheder og brancher
Mange virksomheder med kontanter har problemer med banker på grund af kontanter. De bliver smidt ud af bankerne. Forstå her hvorfor?. Kontantbaserede virksomheder og brancher kan potentielt udgøre en øget risiko, når der skal gennemføres kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven. Personer og virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal gennemføre kundekendskabsprocedurer på alle deres kunder. En række…
