Alcapone slår til mod de kriminelles skræk med tiltaler om skattesvindel og skattesager

NSK har anholdt fem personer og rejst sigtelser for hvidvask af over 70 millioner kroner. Anholdelserne og ransagningerne er foretaget i Storkøbenhavn og Nordjylland i samarbejde med Københavns Vestegns Politi. Sigtelserne omfatter hvidvask eller medvirken til hvidvask for et samlet beløb over 70 millioner kroner.

Efterforskningen er gennemført i tæt samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Gældsstyrelsen og Skattestyrelsen — og er den første anholdelsesaktion under det nationale Al Capone-samarbejde. Al Capone arbejder på tværs af alle myndigheder.

Politikommissær Lasse Brogaard udtaler, at aktionen retter sig mod hele kæden i netværket — både kunder og hvidvaskere med relation til bandemiljøet.
Søren Have Enevoldsen fra Skattestyrelsen fremhæver, at det formaliserede samarbejde i Al Capone giver resultater.

To af de anholdte (en 43-årig mand og en 53-årig mand) fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup kl. 13.15; en 49-årig mand fremstilles in absentia. Her vil anklagemyndigheden anmode om dørlukning.

De øvrige anholdte løslades efter afhøring.

Om det nationale Al Capone-samarbejde

• Initiativet stammer fra Folketingets “Bandepakke IV” (vedtaget i 2024).
• Formålet er at bekæmpe organiseret økonomisk kriminalitet i bandemiljøerne ved myndighedssamarbejde mellem bl.a. NSK, Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen.
• Med lovændringer pr. 1. juli 2024 blev rammerne for efterforskning og beføjelser styrket (fx udvidelse af straffelovens § 81a for banderelateret økonomisk kriminalitet)
• NSK har oprettet to sektioner, i Ejby og Silkeborg, som sammen med medarbejdere fra Skattestyrelsen og andre myndigheder håndterer økonomiske kriminalitetssager i Al Capone-rammen.
• I sin årsberetning for 2024 nævner NSK, at samarbejdet med Al Capone gik i luften i marts 2025.

I den særlige enhed går efterforskningen på kædeselskaber, kædekonkurser, stråmænd, deltagere i fakturafabrikker, samt falske virksomheder som har til hensigt at svindle med ansatte uden om arbejdsudleje moms og a-skatter især indenfor rekruttering og underleverandørsamarbejder.

Har du en skattesag eller noget du vil oplyse Skattestyrelsen kan vi hjælpe med Skattesager.

Kilde: NSK, Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: Politiet
Personer/Firmaer/Emner/#: #hvidvask #NSK #AlCapone #bandekriminalitet #Skattestyrelsen #Erhvervsstyrelsen #Gældsstyrelsen #KøbenhavnsVestegnsPoliti
Copyrights: Ⓒ 2025 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.