Anklagemyndigheden kræver bøde på ca. 6,596 milliarder kroner i Nordea’s Skattely hvidvasksager for 26 milliarder kroner

Anklagemyndigheden & NSK stiler efter en bøde på ca. 6,596 milliarder kroner i Nordea’s Skattely hvidvasksager. Disse sager omhandler hvidvask for for ca. 26 milliarder kroner. Mens Statsadvokaten har travlt med dette, lider mange danske familier stadig under Panamaselskaber som Nordea stiftede ved det nu hedegangne advokat firma Fonseca i Panama.

• Hvis det står til anklagemyndigheden, skal Nordea straffes med en bøde på 6,596 milliarder kroner for ikke at have gjort nok for at hindre hvidvask. Kravet blev fremlagt i sagen ved Københavns Byret tirsdag 2. juni 2026. Det skriver DR.
  
• Byretten har gennem et helt år behandlet sagen, og den 2. juni 2026 var det 59. gang, at anklagerne mødte bankens forsvarere i retten i Bredgade i København. En lang række vidner er blevet afhørt om forholdene i banken i perioden 2012 til 2015.
  
• Anklagen handler om mangelfuld kontrol med mulige hvidvasktransaktioner for mere end 26 milliarder kroner. Langt de fleste transaktioner skal ifølge sagen være sket i Nordeas internationale afdeling på Vesterbrogade i København.

Panama skattesager spøger stadig

Men der er ikke refusion til de mange der er kommet i klemme for Nordeas rådgivning om selskaber i Panama. Her solgte banken at Panamaselskaber skulle købe Nordeas egne produkter. Disse danskere (hvor samvirket har jørt flere skattesager for dem) var udsat for groft overgreb fra Skattestyrelsen, fordi Nordea stiftede og styrede Panamaselskaber. For selvom de alle er frikendt, der ikke er vundet en eneste sag og Statsadvokaten har nedlagt sigtelserne og i visse tilfælde f.eks. givet os ret i vores regnskaber, ja så er en redning altså ikke en redning fa Gældsstyrelsen. Mange familier betaler stadig renter og trækkes i pension for sager som Statsadvokaten har frokendt dem for. Det er et retssikkerhedsovergrab af værste slags. Det skriver aors.dk

Ingen kontrol med skattely lande

Her lyder anklagen, at fem til seks kunderådgivere, deres chef og administrativt personale ikke levede op til hvidvasklovens krav over for højrisikokunder, navnlig kunder fra Østeuropa med hjemsted i skattelylande.

Nordea nægter sig skyldig. Bankens chefjurist Anders Holkmann har forklaret, at bankens processer for mere end ti år siden kunne have været bedre, men at det ikke i sig selv gør forholdene strafbare. Bankens forsvarere fik ordet i ugen efter 2. juni 2026, og dommen ventes afsagt efter sommerferien 2026.

Link til tiltalen/sagen: https://politi.dk/national-enhed-for-saerlig-kriminalitet/nyhedsliste/nordea-tiltalt-i-omfattende-hvidvasksag/2024/07/05

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: Nordea
Personer/Firmaer/Emner/#: #Nordea, #Hvidvask, #KøbenhavnsByret, #Anklagemyndigheden, #Bankret, #Hvidvaskloven
Copyrights: Ⓒ 2026 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.