hvidvaskloven

Hvidvaskloven Kapitalejerlån Kapitaltilførsel

Ophævelse af selskabslovens regler angående kapitalejerlån og underretningspligten efter hvidvaskloven

Ophævelsen af selskabslovens regler om kapitalejerlån betyder, at personer og virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal vurdere, om et kapitalejerlån giver anledning til mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, før der underrettes. Erhvervsstyrelsens udtalelse om kapitalejerlån og hvidvasklovens regler Den 4. november 2019 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen en udtalelse, der fastslog, at ulovlige kapitalejerlån efter de dagældende regler i…

Se mere... Ophævelse af selskabslovens regler angående kapitalejerlån og underretningspligten efter hvidvaskloven
hvidvask Hvidvaskloven

Danmark offentliggør IMFs rapport om hvidvaskrisici i det nordisk-baltiske område

Hvidvaskloven har til formål at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering1. Loven kræver, at man legitimerer og risikovurderer sine kunder, samt underretter Hvidvasksekretariatet om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. De finansielle virksomheder skal kende deres kunder og kontrollere kundernes identitet, og overvåge de transaktioner, som kunderne gennemfører. Hvidvaskloven stiller skrappe krav til personer…

Se mere... Danmark offentliggør IMFs rapport om hvidvaskrisici i det nordisk-baltiske område
hvidvask Hvidvaskloven

Mistanker om hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet stiger.

Fremover sætter myndighederne sammen sætte retningen for den risikobaserede tilgang og indsats mod hvidvask i Danmark. Det gælder også for Hvidvask sekretariatets indsats og prioritering af opgaver og ressourcer. Den stigende digitalisering, professionalisering og internationalisering, vi ser på hvidvaskområdet, betyder, at Hvidvasksekretariatet også i 2023 kommer til at prioritere strategisk vigtige områder som fx organiserede…

Se mere... Mistanker om hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet stiger.
hvidvask Hvidvaskloven

Danske Bank indgår koordineret forlig med de amerikanske og danske myndigheder om Estlandsagen

Danske Bank har indgået forlig med DoJ, SEC og NSK som konsekvens af myndighedernes undersøgelse af non-resident-porteføljen i Danske Banks tidligere filial i Estland. I forhold til forligene med de amerikanske myndigheder har Danske Bank erklæret sig skyldig i forhold til tiltale rejst af DoJ for svindel over for andre banker, og dette er i…

Se mere... Danske Bank indgår koordineret forlig med de amerikanske og danske myndigheder om Estlandsagen
Anklagemyndigheden Dom hvidvask

Historieskrivning: hvidvask af knap 30 milliarder giver 8 års fængsel i 2 domme

Denne historie har i hvert fald Danmarks største hvidvasker der står som bagkvinde for hvidvask igennem Danske Banks tidligere Estland-filial. Kvinden har tilstået at hun har forsøgt at hvidvaske de næsten 30 milliarder kroner. Den 49-årige Camilla Christiansen er blevet dømt for hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Camilla Christiansen erklærede sig allerede skyldig i sidste…

Se mere... Historieskrivning: hvidvask af knap 30 milliarder giver 8 års fængsel i 2 domme
Bitcoins Kryptovaluta Kryptovalutaer Mining

Nye regler fra Finanstilsynet for udbydere af kryptovaluta og veksling

Der er frist til den 10/20/2020 for ovenstående firmaer til at lade sig registrere hos Finanstilsynet. Fra denne dato henhører alle der er i den kategori under Hvidvaskloven og man kan allerede nu indsende sin ansøgning. Download skema til brug for registrering i henhold til § 48, stk. 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod…

Se mere... Nye regler fra Finanstilsynet for udbydere af kryptovaluta og veksling
Banker Bankoprettelse Fradragsret Kontantloven selskabsstiftelser Skattefradrag

Kontantforbud sænkes fra 50 til 20.000 kr. Læs mere om håndtering af kontanter

Fra den 01.07.2021 nedsættes det beløb man maksimalt må modtage i kontanter fra 49.999 til 19.999 kr. Grænsen på de 8.000 kroners gælder dog stadig. Hvidvaskloven, er ændret således at det er ulovligt at modtage 20.000 kr. fra denne dag. med mindre man er omfattet af hvidvaskloven som bank, finansinstitut, revisor, advokat, leasing udbyder m.v….

Se mere... Kontantforbud sænkes fra 50 til 20.000 kr. Læs mere om håndtering af kontanter

København:	+45 77777770
Odense:	+45 77770080
Aarhus:	+45 32177777
Åben:	ma-tor: 9-17, fre: 9-14
Mail:	info@aors.dk / Sikker mail
Se:	Dagens Nyheder / Profil

København:	+45 77777770
Odense:	+45 77770080
Aarhus:	+45 32177777
Åben:	ma-tor: 9-17, fre: 9-14
Mail:	info@aors.dk / Sikker mail
Se:	Dagens Nyheder / Profil