Hvad er hvidvask, sortvask og de præcises regler for indberetning af mistænkelige transaktioner, bankoprettelse og selskabsstiftelse

Hvad er hvidvask? Hvidvaskloven trådte første gang i kraft i 1993 som følge af et EU-direktiv (hvidvaskdirektivet). Lovens formål er blandt andet at sikre, at Danmark bidrager til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Hvidvask er i hvidvaskloven defineret som: 1) uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i … Læs mere Hvad er hvidvask, sortvask og de præcises regler for indberetning af mistænkelige transaktioner, bankoprettelse og selskabsstiftelse

Nyt om Skatterådgivning, Bankoprettelse, Offshore Selskaber og Schengen VISA Service

Skatterådgivning fra 25 seriøst erfarne partnere med 600 års samlet erfaring Få Skatterådgivning fra førende skatterådgivere og advokater til Advokater, Revisorer, private, iværksættere og erhvervsaktive. International Koncernrådgivning, Risikoanalyse samt eftersyn og udarbejdelse af forretningsplaner i samarbejde med bestyrelse og ledelse Lær om BlueSea Jura (som bygger på EU retsafgørelser og Skat’s svar og styresignaler). På … Læs mere Nyt om Skatterådgivning, Bankoprettelse, Offshore Selskaber og Schengen VISA Service