Nordea nægter sig skyldig i anklager om hvidvask for 26 mia. kr.
Først var Nordea indstillet på en bøde, men nu nægter Nordea sig skyldig i anklager om hvidvask for 26 mia. kr. Sagen mod banken starter mandag i Københavns Byret og er berammet til 60 retsdage. Finanstilsynet politianmeldte Nordea i 2016 for svigt i kontrol med russiske kunder der lavede bankoprettelser uden hvidvaskkontrol. Chefjuristen fastholder, at fejl ikke nødvendigvis er strafbare. NSK (Tidligere Bagmandspolitier) kræver milliardbøde. Det skriver Advokat Watch, FinansWatch og Børsen.
Nordea afviser alle anklager i omfattende hvidvasksag
Når Københavns Byret mandag åbner for sagen mod Nordea, vil banken nægte sig skyldig i alle forhold vedrørende overtrædelser af hvidvaskloven i perioden 2012 til 2015. Sagen vedrører transaktioner for et beløb på over 26 mia. kr., og sagen betegnes som en af de mest omfattende i dansk banksektor.
Det fremgår af et interview med bankens chefjurist, Anders Holkmann Olsen, bragt i Børsen, hvor han udtaler:
Brug for juridisk, international eller økonomisk rådgivning?
Kontakt vores danske specialister direkte på et af vores kontorer:
Advokat og Revisor Samvirket – Professionel rådgivning siden 1991
“Vi mener ikke, at vi har brudt hvidvaskloven.”
Kilde: Interview med Børsen, Anders Holkmann Olsen, Nordea
Nordea erkender utilstrækkeligheder – men ikke strafbare handlinger
Selvom banken tidligere har erkendt, at der i årene 2012-2015 var væsentlige mangler i dens procedurer for bekæmpelse af hvidvask, insisterer chefjuristen på, at disse mangler ikke i sig selv udgør strafbare forhold. Over for Børsen fremhæver han forskellen mellem mangelfuld praksis og egentlig lovovertrædelse.
Sagen føres af prominente advokatkontorer
Forsvaret i sagen føres af partnere fra tre af landets største advokatfirmaer, nemlig:
- Hans Jakob Folker, Kromann Reumert
- Jacob Skude Rasmussen, Gorrissen Federspiel
- Karsten Kristoffersen, Bruun & Hjejle
Ifølge FinansWatch har anklagemyndigheden betegnet sagen som:
”Den mest omfattende” tiltale om overtrædelser af hvidvaskloven i den danske banksektor.
Kilde: FinansWatch
Politianmeldelsen og sagens udvikling siden 2016
Sagens rødder går tilbage til 2016, hvor Finanstilsynet anmeldte Nordea til politiet. Anklagen går bl.a. på, at banken ikke i tilstrækkelig grad efterforskede russiske kunders transaktioner og ignorerede interne advarsler om mistænkelige pengeoverførsler til vekselkontorer i København.
Den oprindelige plan var, at sagen skulle for retten i 2019. Men da der fremkom nye oplysninger om manglende kontrol med russiske kunders aktiviteter i bankens afdeling ved Vesterport, blev sagen udskudt og efterforskningen genoptaget.
NSK kræver milliardbøde
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) vil i sagen kræve, at Nordea idømmes en bøde, der – afhængig af rettens vurdering – kan nå op på omkring 6,5 mia. kr.
Retssagen er planlagt til at strække sig over hele 60 retsdage i Københavns Byret.
- Se mere om NORDEA Skattesager
- Se mere og generelle skattesager med 50-100% refusion
- Se mere om Bankoprettelser
Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: NORDEA
Personer/Firmaer/Emner/#: #Nordea, #KøbenhavnsByret, #hvidvask, #NSK, #Finanstilsynet, #Bruun&Hjejle, #KromannReumert, #GorrissenFederspiel, #straffesager, #banksektor
Copyrights: Ⓒ 2025 Copyright by AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.
