Tag: National enhed for Særlig Kriminalitet

NSK (Tidl. SØIK) nyhed: Danmark nr. 10 på listen over lande med mindst hvidvask ud af 128 lande.

On By In Bankoprettelse, National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, Offshore Bank

Efter en år med hundrede tusinder af indberetninger fra primært banker til Hvidvasksekretariatet. Bankerne har indberettet ved den blotte mistanke, hvis man ikke kunne forstå afsender og modtaget samt formålet med transaktioner. Men nu er der noget der peger på lysere tider indenfor hvidvask. Det går nemlig så godt er der kun er lav risiko …

Se mere...

SØIK afløses af NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) der bl.a. kan undersøge Politiet, skattesager og f.eks. Bankoprettelser og Offshore Selskaber

On By In Banker, Bankoprettelse, bankoprettelser, National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, Offshore Bank, SØIK

Hvad er NSK? National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) blev oprettet per 1. januar 2022 og skal styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske kriminalitet, organiserede kriminalitet og it-kriminalitet. National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) nye leder bliver således af politidirektør Lasse Boje Nielsen (SE FOTO HERUNDER) og forestår efterforskning og strafforfølgning i egne sager, ligesom …

Se mere...