Offshore Bank – Advokat & Revisor Samvirket Skatterådgivning Skatterådgiver Selskabsstiftelse Bankoprettelse Tvangsopløsning Offshore Selskaber VISA Service

Nordea tiltalt for skattesvig og hvidvask, førte hemmelige forhandlinger med Skat

juli 5, 2024 Advokat & Revisor Samvirket Vedr. selskabsstiftelser og regnskaber Offshore Bank, Offshore Selskaber, selskabsstiftelser, Skatteklager, Skattesager

Nordea er blevet tiltalt for at være involveret i en omfattende hvidvasksag, der omfatter 26 milliarder kroner. Anklageskriftet beskylder Nordea for hvidvask for milliarder. Der forventes stort aktiefald i dag. Dette følger en række tidligere sager, hvor danske banker har været impliceret i lignende skandaler, herunder Danske Banks hvidvasksag i Estland, der involverede 29 milliarder

Skattemyndighederne bruger geolokationsdata til kontrol af borgere VIA MITID

april 10, 2024 Advokat & Revisor Samvirket Vedr. selskabsstiftelser og regnskaber geolokationsdata, MITID, NEMID, Offshore Bank, Offshore Selskaber, Skatteministeriet, Skattestyrelsen, Skattesvindel

I en tid hvor digitalisering og dataindsamling er blevet en integreret del af vores hverdag, er det ikke kun virksomheder, der søger at udnytte de muligheder, teknologien bringer. Også det offentlige, herunder skattemyndighederne og Udbetaling Danmark, har fundet veje til at anvende disse data til kontrolformål. Det afslører en aktindsigt, som Politiken har foretaget, og

SKATTESTYRELSEN LAVER NU KONTROL MED ALLE UDLANDSKE TRANSAKTIONER

august 15, 2023 Advokat & Revisor Samvirket Vedr. selskabsstiftelser og regnskaber Offshore Bank, Offshore Selskaber, Skatteklager, Skatterådgiver, Skatterevisor, Skattesager, Skattesvindel

Skatterådet har grønt lys til et nyt initiativ, Money Transfer Projekt 5, rettet mod at opdage og beskatte indtægter, ejendom, bankkonti og formuer, der skjules i udlandet. Dette projekt fortsætter dermed Skattestyrelsens tidligere bestræbelser, der sigter mod at kontrollere og beskatte pengeoverførsler, der ikke er rapporteret korrekt. Dette vil give anledning til formentligt flere tusinde

FUSIONEN AF DE schweiziske storbanker gennemført: FUSIONS Værdien er 11.000 milliarder KRONER

juni 12, 2023 Advokat & Revisor Samvirket Vedr. selskabsstiftelser og regnskaber Bank, Bank Oprettelse, Banksikkerhed, Offshore Bank, UBS

Den schweiziske bank Credit Suisse, der tidligere på året kollapsede, er nu officielt blevet købt af sin tidligere rival, storbanken UBS. Dette fremgår af en udtalelse, der er bragt i en avisen Neue Zürcher Zeitung ifølge Ritzau. Denne fusion betyder at UBS kommer til at have en værdi svarende til godt 11.000 milliarder kroner, og dermed

BANKER Fortsætter kæmpe PROBLEMER: Pacwest og Western Alliance får nye NEDTURE på Wall Street

maj 5, 2023 Advokat & Revisor Samvirket Vedr. selskabsstiftelser og regnskaber Bank problemer, Konkurser, Offshore Bank

Bankerne Pacwest og Western Alliance er faldet med mere end 50 pct. på børsen i New York. Frygten for, at bankerne vil lide samme skæbne som kollapsede Silicon Valley Bank og First Republic Bank, vokser. Få dage efter First Republic Banks sammenbrud er to nye regionale banker i USA kommet i investorernes søgelys. Aktierne i

NY BANKSKANDALE: EUROPÆISKE STORBANKER SIGTET FOR UDBREDT CUM-CUM SKATTEFINTE EFTER RANSAGNINGER AF POLITIET

april 9, 2023 Advokat & Revisor Samvirket Vedr. selskabsstiftelser og regnskaber Banker, cum-cum, Offshore, Offshore Bank, Offshore Selskaber, udbyttearbitrage, udbyttevask

Det handler om cum-cum, udbyttevask eller udbyttearbitrage fra storbanker som siden år 2000 har anvendt bl.a. Offshore Selskaber og Delaware som platform for at snyde Skattestyrelser i EU.

Schweizisk storbank har siden 1979 snydt IRS i USA og har hjulpet skattesvindlere til skattesvig og kontanter

marts 30, 2023 Advokat & Revisor Samvirket Vedr. selskabsstiftelser og regnskaber Bankhemmelighed, Bankoprettelse, Offshore Bank

Credit Suisse konkursen er blevet til en skandale der inkluderer at banken kriminelt har udøvet skattesvig, forfalskninger, sletning af beviser, store kontantudbetalinger og aktiv udøvelse af skattesvig mod IRS der er blevet snydt fordi de amerikanske skatteydere af banken fik et nyt statsborgerskab, for at undgå at beviser udleveres til IRS. Derudover har bankfolkene flere

TO BANKER HAR INDGIVET KONKURSBEGÆRING. UNICREDIT ER SUSPENDERET PÅ ITALIENSK BØRS. DANSKE BANK A/S HAR TABT 12-13 MILLIARDER KRONER.

marts 13, 2023 Advokat & Revisor Samvirket Vedr. selskabsstiftelser og regnskaber Bank, Banker, Bankgaranti, Bankoprettelse, Offshore Bank

I fredags gik tech-banken Silicon Valley Bank konkurs og stumperne sælges nærmest gratis til andre banker heriblandt HSBC. Senere måtte banken Signature også smide håndklædet i ringen. Nu er en tredje bank også i problemer. Denne gang den amerikanske First Republic Bank. Dertil kommer at Unicredit er suspenderet i Italien. Efter dagens turbulens er der tabt

NSK (Tidl. SØIK) nyhed: Danmark nr. 10 på listen over lande med mindst hvidvask ud af 128 lande.

november 21, 2022 Advokat & Revisor Samvirket Vedr. selskabsstiftelser og regnskaber Bankoprettelse, National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, Offshore Bank

Efter en år med hundrede tusinder af indberetninger fra primært banker til Hvidvasksekretariatet. Bankerne har indberettet ved den blotte mistanke, hvis man ikke kunne forstå afsender og modtaget samt formålet med transaktioner. Men nu er der noget der peger på lysere tider indenfor hvidvask. Det går nemlig så godt er der kun er lav risiko

Banker og Skattestyrelsen bærer en del af ansvaret for det højeste konkursniveau i ti år

oktober 6, 2022 Advokat & Revisor Samvirket Vedr. selskabsstiftelser og regnskaber Banker, Bankoprettelse, BankRating, Konkursbegæring, Konkurskarantæne, Konkurstal, Offshore, Offshore Bank, Offshore Selskaber

Sidste år, ved samme tid, var der rekord få virksomheder der gik konkurs. Nu er billedet vendt på hovedet og der kan drages paralleler til sidste krise i 2009. I følge disse nye tal fra Danmarks Statistik, var der 251 konkurser i september, hvilket så er 7,6 procent flere end i august. Blandt de konkursramte virksomheder i

SØIK afløses af NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) der bl.a. kan undersøge Politiet, skattesager og f.eks. Bankoprettelser og Offshore Selskaber

december 20, 2021 Advokat & Revisor Samvirket Vedr. selskabsstiftelser og regnskaber Banker, Bankoprettelse, bankoprettelser, National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, Offshore Bank, SØIK

Hvad er NSK? National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) blev oprettet per 1. januar 2022 og skal styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske kriminalitet, organiserede kriminalitet og it-kriminalitet. National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) nye leder bliver således af politidirektør Lasse Boje Nielsen (SE FOTO HERUNDER) og forestår efterforskning og strafforfølgning i egne sager, ligesom