Kategori: Kontantregel

Hvad er hvidvask? OG HVORFOR NÆGTER BANKER AT OPRETTE BANKKONTI?

bankoprettelser, hvidvask, Hvidvaskloven, Kontantloven, Kontantregel

BankOPRETTELSE – hvad er problemet med hvidvask? Banker skal hele tiden, uden begrænsninger, kende enhver transaktions partnere (modtager og afsender) og tillige formålet med enhver transaktion. Og hvis du hæver eller indsætter kontanter kan banken opsige din konto. Det sker hver dag for mange. Banken er forpligtet til at kende sine kunder godt. Det kræver,

Continue reading

Virksomhed får bøde for at modtage betaling i 500-eurosedler

500 EURO, Femhundre EURO, Kontantloven, Kontantregel, NSK, Ulovlig EURO 500

En tøjproducent fra Randers skal betale en bøde på 30.000 kroner for at have brudt hvidvaskloven og formentlig også kontantloven. Virksomheden havde i en handel blandt andet modtaget betaling i 500-eurosedler. National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har ved Retten i Aarhus fået idømt en tøjproducent en bøde på 30.000 kroner for at have overtrådt

Continue reading
Exit mobile version